本报讯（记者孙阎河）近年来，利用虚拟货币交易进行欺诈和洗钱等违法违规活动频发，严重危害了金融秩序稳定，损害了客户经济利益。近日，工行焦作解放路支行积极落实上级分行和监管部门要求，通过扩大宣传、加强培训等一系列举措，强化高风险客户管理，夯实反洗钱和涉敏管理基础，不断提升反洗钱工作质量。

工作中，该支行充分结合疫情防控要求，以“线上+线下”相结合的方式，一方面充分发挥网络宣传快速灵活的优势，围绕活动主题，利用视频、长图等宣传作品，以及微信公众号等宣传阵地，扩大宣传层面；另一方面，充分发挥网点优势，利用LED显示屏及多媒体播放器等电子设备，循环播放宣传视频和标语、悬挂宣传横幅、设立咨询台、发放宣传页等，提高群众的参与度，持续扩大反洗钱宣传的覆盖面和影响力，增强社会公众和广大客户的法律意识和风险意识。

为了鼓励和督导员工提升反洗钱业务技能，该支行安排所有员工参加线上学习平台举办的反洗钱培训学习和上级分行组织的培训班，并利用晨会、夕会重点对虚拟货币的监管要求和典型案例进行学习交流，不断强化员工的风险防范意识和能力。同时，为了激励员工学习虚拟货币监管要求，该支行还积极参加省分行组织的反洗钱知识竞赛活动，并加强重点岗位人员培训；每天由专人及时处理新老系统的尽职调查和风险提示回复，避免“滚雪球”现象的出现。

截至目前，该支行风险提示回复无超期，尽职调查业务无逾期，“反洗钱”专项工作得到了上级分行的肯定和赞扬。