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2022年11月08日

解放警方打掉一个“跑分洗钱”团伙

本报讯(记者杜挺勇)近日,市公安局解放分局强力攻坚,在市反诈中心的指导下,成功打掉一个直接与境外犯罪团伙联系的“跑分洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,查获涉案银行卡27张。

10月20日,该分局得到线索,我市一名男子刘某的银行卡涉及一起电信诈骗案件。接到线索后,该分局抽调精干力量成立工作小组,在市反诈中心的协助下对案件进行深度研判。刘某首先落网后,警方重点对刘某行动轨迹、资金来往等排查,又确定了两名上线团伙成员王某和高某。警方再次对王某、高某的活动轨迹全面分析,摸清了整个团伙的框架、涉案人员的落脚点等信息。

近日,该分局同时派出三个抓捕组一举将涉案人员全部抓获归案。经查,犯罪嫌疑人王某、朱某、高某等人在一些社交软件平台发布广告信息收购银行卡,通过取现转存的方式为境外电信诈骗犯罪团伙提供“跑分洗钱”服务,并从中非法获利。目前,警方已经依法对犯罪嫌疑人王某、朱某、高某等采取刑事强制措施,并将继续研判境外诈骗犯罪团伙,该案件在进一步侦办中。